En el contexto de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, realizada en Caracas, se propuso efectuar una reforma a Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que será presentada ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).
Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero.
“Esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”, indicó Rebolledo, según una nota de prensa.
El experto señaló que se deberían incorporar los delitos generadores de lavado de dinero, como evasión fiscal, contrabando y fabricación de armas de destrucción masiva. “También se espera incluir dentro del documento la recuperación de activos producto de la delincuencia organizada, así como la autonomía de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, y la creación de la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP)”.
Además del tema bancario, Rebolledo insistió en que “dentro de la política de prevención de lavado de dinero los sujetos obligados, como bancos, casas de bolsas y empresas de seguro, son regulados por normas y providencias”, mientras existen sujetos obligados no regulados, como el sector construcción, joyero, bienes raíces, entre otros”.