Por acción del plan estratégico en defensa del cono monetario han sido detenidas 71 personas por distintos delitos financieros
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que se han efectuado inspecciones a 663 establecimientos, como parte de las acciones realizadas contempladas en el plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario.
Como resultado de esas fiscalizaciones se aplicaron 32 procesos penales, 891 administrativos y fueron sancionados 211 locales por presunción de avance de efectivo, según reseñó una nota de prensa.
Actualmente están detenidos a la orden del Ministerio Público 71 personas por distintos ilícitos financieros, 47 por contrabando y extracción, 17 por especulación y usura, 1 por cobro ilegal de avance en efectivo, 1 por ilícito cambiario y 5 por boicot al billete.
Como parte del proceso de fiscalización de establecimientos se procedió a verificar 1.230 Punto de Pagos (POS), teniendo un resultado de 467 en revisión, 163 bloqueados y 452 en proceso de bloqueo. Además durante las inspecciones se bloquearon 65 cuentas, incautando un total de Bs 119.010.760.
De igual forma, en este proceso de fiscalización se hizo el hallazgo de negocios que tenían dinero represado por varios días, razón por la cual fueron obligados a ejecutar los respectivos depósitos en las cuentas jurídicas sumando un total de Bs 144.124.750. Por último se incautaron Bs 116.999.750 por concepto de contrabando de extracción.
TRABAJO ARTICULADO
Además se realizó inspección de las bóvedas correspondientes a las empresas de custodia de valores Transbanca, Transvalven, Valores Coro, Viseteca, Transporte Panamericano, Transvalor Orinoco y Tranex.
Esta primera fase en la que participó la Sudeban junto a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) se realizó inspección en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Táchira y Zulia.
En las jornadas actuaron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicipc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Sudeban dijo que junto a representantes de la banca pública y privada y redes interbancarias continuaron con las mesas de trabajo para tratar temas relativos al proyecto de Pago Móvil Interbancario y el Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario.