La Fiscalía ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas y personal de Criminalística de la Policía Judicial allanaron el pasado martes oficinas de consultores tributarios, en Quito, por presuntos delitos de evasión fiscal que tendrían relación con escándalo mundial por los denominados ‘Papeles de Panamá’, informó el Ministerio Público del país suramericano.
Autoridades incautaron varios documentos y actas de entrega de recepción del bufete de abogados de Panamá, Mossack-Fonseca, que presuntamente habría ayudado a ciudadanos extranjeros a evadir las leyes tributarias locales y al ocultamiento de propietarios de empresas de papel para cometer otros ilícitos.
En el operativo también se encontraron también computadoras portátiles, celulares y otros es el resultado del allanamiento que dirigió la Fiscalía General del Estado a una oficina de consultores tributarios.
El gobierno y la Asamblea Nacional del país ecuatoriano anunció que realizarán las investigaciones pertinentes sobre personas o empresas que tuviesen capitales en paraísos fiscales.
El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que Ecuador se posiciona de noveno a nivel mundial entre más de 300 países que tenían empresas que intermediaban a través de la firma panameña.
El periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue el primero en conseguir el acceso a los 11 millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Los datos filtrados cubren el período comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta.
En total, 140 políticos de 50 países del mundo aparecen en la investigación, 12 jefes de Estado y numerosas personalidades.