El expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron significativas fortunas para operadores que actuaban con base en el diferencial cambiario entre la tasa del mercado paralelo y la establecida por la directiva de la industria, revela el informe del comisario de Pdvsa 2018.
«Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107, C.A., la empresa Violet Advisors, S.A., y bancos privados nacionales, autorizadas por Rafael Ramírez, con la que se habrían negociado irregularmente un monto considerable expresado en varios miles de millones de dólares, según las informaciones referenciales que ha trascendido ante la mesa técnica que maneja el seguimiento de los casos de investigación en Pdvsa», señala el informe.
El documento de la comisaría de Pdvsa narra que estos casos de investigación surgieron a mediados de 2018, y son de alto impacto financiero. Se trata de una situación irregular con relación al diferencial cambiario que funcionó en Pdvsa durante la administración de Rafael Ramírez y que continuó a su salida con los nuevos responsables.
Explica que la acusación presentada el miércoles 25-7-2018, ante un tribunal del sur del estado de Florida, involucra a 17 personas, 8 de las cuales ya han sido acusadas formalmente, incluye a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta y Abraham Edgardo Ortega. En este caso se habían reportado dos detenciones previas.
Detalla también, que la imputación está referida al otorgamiento discrecional de divisas en contravención de leyes y reglamentos y en franca colusión entre personal autorizado de Pdvsa que actuaba en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios, los cuales contaban con la asesoría de un operador financiero. Ejecutaron cuestionables contratos confidenciales con compañías escogidas preferencialmente sin pasar por subastas públicas, que generaron significativas fortunas para sus operadores, con base en diferencial cambiario existente entre la tasa oficial prevaleciente al momento, esto es la del denominado mercado negro y la establecida por la directiva de Pdvsa.
En consideración con el alto impacto financiero del otorgamiento de divisas a particulares en transacciones irregulares facultadas por Rafael Ramírez y otros altos niveles de Pdvsa, el informe recomienda: a) Mantener el impulso investigativo y asegurar que sean completadas las auditorías forenses que se venían coordinando al cierre del ejercicio 2018; b) Establecer las responsabilidades de diferentes niveles que a través de su actuación y procesos administrativos permitieron el otorgamiento preferencial de divisas autorizadas por Pdvsa en transacciones irregulares con particulares; c) Delimitar el alcance del presente caso, identificar los mecanismos empleados para el otorgamiento de divisas y la manera cómo se vulneró el control interno procedimental a los fines de fortalecer los controles en esta área; d) Preparar expedientes y judicializar el caso, mediante la entrega del respectivo expediente ante el Ministerio Público; y e) Efectuar la respectiva provisión contable, por el impacto financiero de eventuales pérdidas en los resultados de Pdvsa. f) Iniciar acciones jurídicas, dirigidas a obtener el debido resarcimiento patrimonial.