Realizó inspecciones en 592 establecimientos, registró 3 procesos penales y 224 administrativos
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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en el marco de la segunda fase del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario realizó visitas no programadas al interior del país, junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
En esta fase, comprendida del 25 al 29 de septiembre se efectuó inspección en los estados Amazonas, Sucre, Nueva Esparta, Lara, Apure, Anzoátegui, Monagas y Vargas, contando con el acompañamiento de los cuerpos de seguridad correspondientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Las instituciones realizaron inspecciones en 592 establecimientos, registrando 3 procesos penales y 224 administrativos. Se procedió a verificar 1.022 puntos de pagos (POS), teniendo un resultado de 22 bloqueados.
Desde el inicio de Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario hasta la fecha se han inspeccionado 10.428 establecimientos, resultando 145 procedimientos penales y 2.631 administrativos; 245 personas detenidas, se han verificado 11.167 Puntos de Pagos (POS), resultando 194 de ellos bloqueados y 540 por bloquear.
De igual forma, durante las inspecciones se han bloqueado 65 cuentas, incautando un total de Bs 966.833.230,00. El dinero represado por varios días por los negocios inspeccionados fue obligado a ejecutar los respectivos depósitos en las cuentas jurídicas sumando un total de Bs 866.491.777,00. Por último se incautaron en moneda extranjera 5.400.000,00 pesos colombianos.
La tercera y última fase de inspección en el marco del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario que lleva adelante esta Superintendencia se iniciará mañana y abarcará a los estados Mérida, Yaracuy, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Delta Amacuro, Barinas y Trujillo.
Todas estas acciones tienen como finalidad garantizar el óptimo funcionamiento del sistema financiero, el cual ha sido objeto de un ataque sistemático en medio de una guerra no convencional que busca generar angustia en la población. Por lo que el Gobierno Nacional crea estos espacios para articular acciones que involucren a todos los actores económicos del país en la defensa de la soberanía y de la patria.