La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), dieron inicio al “VIII Ejercicio de Tipologías”, en concordancia con la mejoría de prácticas internacionales en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La actividad fue realizada fin de establecer directrices y propiciar el intercambio de información que le permita a los entes involucrados en esta lucha, ampliar sus mecanismos de prevención, así como fortalecer el proceso asociado a los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
Además de ello, fortalecer los Sistemas de Supervisión, control, fiscalización, investigación y represión de dichos delitos, según se informa en una nota de prensa del Ministerio de Finanzas de Venezuela.
El VIII Ejercicio de Tipologías se efectúa en pro de la retroalimentación que logre orientar a los sectores financieros y no financieros del país, así como a los organismos auxiliares de investigación, sobre alertas, modalidades, mecanismos e instrumentos desarrollados por estructuras criminales de delincuencia organizada que mediante sus actividades vulneran los procesos económicos, sociales y políticos del país.
El evento se desarrolla durante los días 6 y 7 de noviembre, en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) y cuenta con la participación de ponentes internacionales tales como el Director del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Carlos Acosta y la Asesora Legal, Ana Folgar.
Los resultados de este ejercicio, brindaron insumos al sistema nacional de prevención, control y represión para el desarrollo eficaz de sus actividades; con lo que se demuestra la firme voluntad del Gobierno en proteger el sistema financiero de nuestro país, mediante la aplicación de políticas ajustadas a las mejores prácticas establecidas en los estándares internacionales sobre la lucha contra la Legitimación de Capitales.