Los diputados Julio Montoya y Alfonso Marquina, del partido opositor Primero Justicia (PJ), aseguraron que la unidad de inteligencia financiera de Venezuela está obligada a investigar “los grandes depósitos o los grandes movimientos que se hacen en el país” que sean sospechosos y no descartó que algunos venezolanos que presuntamente tenían depósitos ilegales en la Banca Privada de Andorra hayan pagado para no ser pesquisados.
Montoya presentó la grabación de una conversación entre el abogado de uno de los venezolanos -Diego Salazar- presuntamente implicados y el jefe de la unidad internacional de finanzas del Banco de Andorra, según la cual habría pagado a policías nacionales para que no se investigara el caso. Señaló que hay siete grabaciones, y que en otra se hablaría de hacer cambios de cuentas para depositar supuestas comisiones. Adelantó que hoy entregarán una grabación en el Ministerio Público y que viajarán a Madrid y a Panamá para buscar más información.
El legislador se preguntó qué banqueros en Venezuela habrían facilitado “la intermediación financiera o la ubicación de bancos en el exterior”. También, qué hacen las instituciones venezolanas “para evitar el lavado de dinero de la corrupción”.
Montoya subrayó que las autoridades venezolanas no deben guardar silencio ante este caso.